Verifizierung
Erfahren Sie, wie Sie sich verifizieren lassen können, um den Handel so sicher wie möglich zu gestalten.
Anweisungen zur KYC-Prüfung
Der Grundsatz „Kenne deinen Kunden“ (Know Your Customer - KYC) verpflichtet Finanzinstitute dazu, die Identität ihrer Kunden zu überprüfen, bevor sie Transaktionen durchführen.
KYC hilft, sowohl das Unternehmen als auch seine Kunden vor Betrug und anderen kriminellen Aktivitäten zu schützen.
Bei der Kontoverifizierung handelt es sich um eine Reihe von Maßnahmen, mit denen Makler sicherstellen können, dass ihre Kunden volljährig sind und über die Mittel zur Finanzierung ihrer Konten verfügen.
Die Kontoüberprüfung trägt auch dazu bei, Geldwäsche und andere betrügerische Aktivitäten zu verhindern.
Um den Verifizierungsprozess abzuschließen, müssen die Kunden innerhalb von zwei Tagen nach Eröffnung des Handelskontos gescannte Kopien oder hochauflösende Fotos ihrer Identitätsdokumente vorlegen.
Kunden, die eine Einzahlung per Bankkarte vorgenommen haben
Um Ihr Konto zu registrieren, müssen Sie ein gültiges Ausweisdokument vorlegen, z. B. einen Reisepass oder einen Führerschein. Außerdem müssen Sie ein Dokument vorlegen, das Ihre Adresse belegt, z. B. eine Stromrechnung oder einen Kontoauszug. In der EU ansässige Personen können eine auf ihren Namen lautende Versorgungs-, Internet- oder Mobiltelefonrechnung aus den letzten drei Monaten vorlegen. Außerdem müssen Sie ein Foto der Bankkarte vorlegen, mit der die Einzahlung vorgenommen wurde. Abschließend müssen Sie das Erklärungsformular ausfüllen und unterschreiben, das Ihnen von der Prüfstelle per E-Mail zugesandt wird.
Kunden, die eine Einzahlung in Kryptowährungen vorgenommen haben
Personalausweis und Identitätsnachweis
Anforderungen an die Dokumente:
Die Kopien der Dokumente müssen in Farbe und gut lesbar sein.
Das gesamte Dokument, einschließlich der Ecken und Kanten, sollte vollständig sichtbar sein und keine abgeschnittenen Kanten aufweisen.
Das Bild muss frei von Spuren grafischer Bearbeitung, gelöschten Elementen, Markierungen, durchgestrichenen Wörtern oder sonstigen Korrekturen sein.
Die Dokumente müssen zum Zeitpunkt der Antragstellung gültig sein und alle relevanten Stempel und Unterschriften aufweisen.
Es ist auch wichtig, dass alle Dokumente klar und leicht lesbar sind, um Verzögerungen im Überprüfungsprozess zu vermeiden.
