Verificación
Aprenda cómo verificarse para disfrutar de una experiencia de trading lo más segura posible.
Instrucciones de verificación KYC
Principio “Conozca a su cliente” (Know Your Customer, KYC) es un principio normativo que exige a las instituciones financieras verificar la identidad de sus clientes antes de realizar operaciones.
KYC ayuda a proteger tanto a la compañía como a sus clientes del fraude y otras actividades delictivas.
La verificación de cuentas es un conjunto de medidas que ayudan a los intermediarios a asegurarse de que sus clientes son mayores de edad y disponen de los medios para financiar sus cuentas.
La verificación de cuentas también ayuda a prevenir el blanqueo de capitales y otras actividades fraudulentas.
Para completar el proceso de verificación, los clientes deben facilitar copias escaneadas o fotografías de alta resolución de sus documentos de identidad en los dos días siguientes a la apertura de sus cuentas de negociación.
Los clientes que han realizado un depósito mediante tarjeta bancaria
Para registrar su cuenta, debe presentar un documento de identidad válido, como el pasaporte o el permiso de conducir. También tendrá que presentar un documento que acredite su domicilio, como una factura de servicios públicos o un extracto bancario. Los residentes en la UE pueden presentar una factura de servicios públicos, internet o teléfono móvil a su nombre de los últimos tres meses. También tendrá que presentar una fotografía de la tarjeta bancaria con la que se hizo el ingreso. Por último, deberá rellenar y firmar el formulario de declaración enviado el departamento de verificación a su correo electrónico.
Clientes que han realizado un depósito en criptomoneda
Identity card aand proof of identity.
Requisitos de los documentos:
Las copias de los documentos deben de ser a color y totalmente legibles.
Todo el documento, incluidas las esquinas y los bordes, debe ser totalmente visible sin bordes cortados.
La imagen no debe contener rastros de edición gráfica, elementos borrados, marcas, palabras tachadas o cualquier otra corrección.
Los documentos deben ser válidos en el momento de la solicitud y tener todos los sellos y firmas pertinentes.
También es importante que todos los documentos sean claros y fáciles de leer para evitar retrasos en el proceso de verificación.
